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2019-08-12 17:56:58     来源:未知     点击:    

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

 

为进一步加强反洗钱、反恐怖融资与反逃税宣传工作,提高社会公众对反洗钱和恐怖融资的危害认知,有效落实中国人民银行大连市中心支行反洗钱处下达的《大连市反洗钱与反恐怖融资宣传工作方案》(大银办发﹝2015﹞145号)文。海科积极响应人民银行号召,认真部署,并制定了切合实际的宣传方案,突出宣传亮点,活动取得了良好的成效。

 

 
 
 

 

海科融通一直以来都高度重视合规体系建设,积极落实监管要求,将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中,此次海科全体员工广泛动员,上下联动,在分公司内部开展以“履行反洗钱职责,防范洗钱风险”为主题的反洗钱培训。

 

 
 
 

 

在培训现场,分公司培训讲师认真梳理反洗钱法等相关法律法规,通过文件学习、案例剖析、畅谈感想等形式向公司全员宣传反洗钱相关知识,引导公司全员增强反洗钱意识,自发抵制洗钱犯罪行为。

 

 

 

我司设计了反洗钱主题海报,组织宣传小组开展户外宣传,在商业区、医院、菜市场等人群密集且显眼的位置,摆放与派发宣传折页,拉反洗钱宣传横幅,摆放反洗钱知识展架,现场讲解反洗钱知识及防范洗钱陷阱的措施。除此之外,我司持续通过官方微信平台发布反洗钱相关资讯及科普知识,扩大了宣传受众范围和转播力度。

 

 
 
 
 

 

后续,海科将持续在全国范围内开展反洗钱宣传工作,将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中,加深社会公众对反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面重要作用的理解,维护群众切身利益,共同打击洗钱犯罪活动。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

 

为进一步加强反洗钱、反恐怖融资与反逃税宣传工作,提高社会公众对反洗钱和恐怖融资的危害认知,有效落实中国人民银行大连市中心支行反洗钱处下达的《大连市反洗钱与反恐怖融资宣传工作方案》(大银办发﹝2015﹞145号)文。海科积极响应人民银行号召,认真部署,并制定了切合实际的宣传方案,突出宣传亮点,活动取得了良好的成效。

 

 
 
 
 

 

海科融通一直以来都高度重视合规体系建设,积极落实监管要求,将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中,此次海科全体员工广泛动员,上下联动,在分公司内部开展以“履行反洗钱职责,防范洗钱风险”为主题的反洗钱培训。

 

 
 
 
 

 

在培训现场,分公司培训讲师认真梳理反洗钱法等相关法律法规,通过文件学习、案例剖析、畅谈感想等形式向公司全员宣传反洗钱相关知识,引导公司全员增强反洗钱意识,自发抵制洗钱犯罪行为。

 

 

 

我司设计了反洗钱主题海报,组织宣传小组开展户外宣传,在商业区、医院、菜市场等人群密集且显眼的位置,摆放与派发宣传折页,拉反洗钱宣传横幅,摆放反洗钱知识展架,现场讲解反洗钱知识及防范洗钱陷阱的措施。除此之外,我司持续通过官方微信平台发布反洗钱相关资讯及科普知识,扩大了宣传受众范围和转播力度。

 

 
 
 
 
 

 

后续,海科将持续在全国范围内开展反洗钱宣传工作,将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中,加深社会公众对反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面重要作用的理解,维护群众切身利益,共同打击洗钱犯罪活动。

 

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