新闻中心

标题下面的线

“3月1日起个人存取款超5万要登记”?人行:暂缓施行!

2022-02-23 17:05:26     来源:未知     点击:    

2022年1月19日,中国人民银行发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号),自2022年3月1日起施行。


该《办法》中“商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途”等规定引起了社会广泛关注。
 

2022年2月21日中国人民银行发布《公告》(附答记者问),宣布“原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。”

人民银行有关负责人表示,《办法》发布后,一些中小金融机构提出,《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求,金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程,并进行人员培训。为此,经研究,决定暂缓实施《办法》。


近年来,我国反洗钱工作不断完善,反洗钱能力快速提升。海科融通作为支付行业的资深选手,也将持续践行“风险为本”的反洗钱理念,牢筑反洗钱防线!

 

上一篇:警惕!关于防范“套路”营销行为的风险提示
下一篇:最新数据:2021年末市场主体总数达1.5亿户!支付行业大有可为


推荐阅读

  • 同心抗疫 践行担当丨海科融通职工支援中关村街道疫情防控工作
  • pos机商户类别有哪几类,带你了解POS机本质的四种商户类型
  • pos机跳码的危害大,教你如何查询POS机跳码
  • 使用信用卡的好处有哪些?使用信用卡的益处
  • 信用卡年费是多少钱?信用卡年费减免条件及技巧
  • 为什么申请信用卡被拒,是不是信用不好?
  • 信用卡综合评分不足是什么原因?信用卡审核机制
  • POS机商户分哪些类型?pos机商户类别代码怎么看?
  • 重磅新闻!买卖信用卡、恶意透支或被立案刑事追诉!
  • pos机刷卡不到账是什么原因?pos机刷卡不到账解决方法
  • 收缩

    4006582019

    海科融通POS免费领取

    24小时免费咨询热线

    4006582019

    微信号:7151897
    合作伙伴
    Cooperative partner

    海科融通

    市场部

    7151897