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为虚假交易提供支付服务,汇聚支付遭重罚!

2021-04-28 10:02:11     来源:     点击:    

近日,中国人民银行广州分行公布一则行政处罚信息,广州市汇聚支付电子科技有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、为虚假交易提供支付服务的违法行为,被处以罚款220万元。另外,相关责任人被处以罚款9.7万元。

具体来看,2018年1月1日至2019年6月30日期间,汇聚支付存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的行为。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项规定,央行广州分行对该公司处以人民币196万元罚款,并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款。

此外,汇聚支付还存在为虚假交易提供支付服务的违法行为,根据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条规定,对该公司处以人民币24万元罚款。

去年底,多家支付机构曾因存在为禁入类商户提供支付服务的违规行为及欺诈率超标、合规风险商户数量较多的风险情况被通报,并遭到暂停相关业务新增商户入网权限3个月的限制。

监管人士曾公开表示,从事支付业务不能没有规矩,需要恪守法律法规。支付领域的严监管将是一以贯之的,防范和化解风险是常态化的。严监管是防范支付业务产生风险的重要保障,不违规、低风险是支付服务高质量的有力体现,通过疏通支付机构市场退出通道,让严监管常态化为支付产业保驾护航。

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