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【合规杂谈】通过FATF认识反洗钱

2019-10-09 09:00:12     来源:网络     点击:    

在学习反洗钱知识之前,每个人都对反洗钱有了一些初步的了解。 今天。 小支要介绍一个特殊的组织-反洗钱金融行动特别工作组FATF。 让我们学习FATF发布的中国反洗钱和反恐融资相互评估报告。 通过FATF深入了解反洗钱.

2019年4月17日,金融行动特别工作组发布了“中国反洗钱和反恐融资互惠报告”。 反洗钱和反恐融资已成为维护国家安全和金融稳定、体现国家治理体制和治理能力的现代化水平,深入参与全球治理,扩大金融业双向发展。

自动取款机是什么?

自动取款机。 也就是说,金融行动的特殊工作组。 它是世界上最权威的专业反洗钱和反恐融资国际组织. 该组织成立于1989西方七国峰会。 创始人包括七个西方国家和15个欧盟委员会。

2007年月28日,中国成为该组织的正式成员。 香港特别行政区亦是该组织的正式成员。

反洗钱40项建议和反恐融资九项特别建议,即FATF409项建议,是世界上最权威的反洗钱和反恐融资文件。

自动取款机互相评估背景。

在2012,FATF修订了一个新的国际标准,以打击洗钱。 恐怖融资和扩大融资的国际标准:FATF建议。 以此为基础。 从2014到2022,所有成员都进行了第四轮相互评估。 旨在综合调查成员反洗钱和反恐融资的合规性。制度机制是否符合国际标准和有效性。

2018年,FATF委托国际货币基金组织牵头成立国际评估小组,对中国进行为期一年的相互评估。 评估小组访问了北京、上海和深圳,并采访了100多个单位的900多名代表。 中国人民银行与有关单位精心准备,成功完成了评估小组的相互评估。

2019年,FATF第30届全体会议审议并通过了“中国反洗钱和反恐融资互惠报告”。 评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资的总体评估. 对中国国家风险评估与政策协调、特定非金融业监管和预防措施、反洗钱、反恐融资执法和国际合作的评估是有针对性的。 建议中国提高反洗钱和反恐融资的合规性和有效性。

反洗钱的效果。

中国的反洗钱和反恐融资协调机制得到了肯定.

该报告高度评价了中国的反洗钱和反恐融资协调机制. 中国人民银行率领23个部委的反洗钱工作部际联席会议有效运作。 建立了多层洗钱和恐怖融资风险评估体系,包括威胁评估、专项评估和风险研究。 制定和实施了国家反洗钱和反恐融资战略. 在2017。 国务院发布了“完善反洗钱、反恐融资、反逃税”. 将反洗钱和反恐融资提高到国家战略水平. 这标志着中国的实践。 风险文本。 反洗钱策略.

中国的反洗钱和反恐融资监管取得了积极进展.

报告说,中国建立了一个更完善的反洗钱和反恐融资监管体系. 中国人民银行充分理解洗钱和恐怖融资的风险。 金融业的监管基本上是一致的。 风险是基础。 原则。 关键监管银行机构。 并根据风险合理部署监管资源。 基于金融机构的风险评估和分类评级,采取了相应的监管和处罚措施,罚款总额逐年增加。 金融业当局在反洗钱监管中也发挥了支持和合作的作用.

“天网行动”“猎狐行动”效果显著。

报告说,中国在反洗钱和反恐融资国际合作方面有一个更完整的法律框架. 中国加入了“维也纳公约”、“巴勒莫公约”、“联合国反腐败公约”和“联合国制止向恐怖主义提供援助的国际公约”。 国内法律机制完全符合“公约”的要求。 建立了司法协助和引渡机制。 并通过执法、监管和金融情报交流渠道广泛开展国际合作。 特别是警察合作和金融情报交流取得了积极成果。 中国发起了“天网行动”和“猎狐行动”,从国外追回了大量的外流犯罪资产,有力地证明了追回犯罪所得的决心。

中国的联合国安理会防止扩散制裁决定得到了肯定。

报告肯定了中国在执行联合国安理会关于防止扩散制裁的大量工作,称这些工作降低了扩大融资的总体风险。 中国人民银行制定了实施有针对性的金融制裁的规则,指导和培训金融机构,以提高他们的理解能力和合规水平,并采取监督检查和处罚措施,督促他们有效执 中国金融机构利用金融科技手段对名单进行筛查具有积极的作用。

中国的反洗钱和反恐融资执法效果得到了肯定.

在使用金融情报、打击洗钱犯罪、没收犯罪收入、打击恐怖融资犯罪等反洗钱和反恐融资执法方面,报告也对中国的实践给予了积极和高度的评价。 报告确认,为了满足打击洗钱的需要,中国继续修改洗钱犯罪立法,建立更完善的反洗钱刑事法律体系。 执法机构拥有足够的资源和能力,可以有效地打击洗钱犯罪。

相互评估为中国反洗钱的未来发展提供了契机.

中国政府应利用相互评估的机会,吸收报告中的合理建议,继续推动中国的反洗钱和反恐融资。 一是修订反洗钱法,进一步完善中国反洗钱和反恐融资制度。 二是完善反洗钱部际联席会议制度,进一步实施“风险为本”的战略政策形成机制和部门协调机制。 第三,加强监管,提高金融机构和特定非金融机构的合规和风险管理水平。 第四,加强中国金融情报体系,重点打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动。 第五,深化国际合作,进一步加强跨境监督、情报交流和刑事司法协助。

这份报告的发布对中国有着深远的意义。

海科对这份报告表示热烈祝贺。

这里还提醒公众。

洗钱是一种犯罪行为。

保护自己,远离洗钱。


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