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海科融通深入开展反洗钱宣传活动

2019-09-14 13:00:03     来源:网络     点击:    

洗钱。

反洗钱是指组织犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序、破坏金融管理秩序的组织犯罪。

为了进一步加强反洗钱、反恐融资和反逃税宣传. 提高公众对反洗钱和恐怖融资的认识。 中国人民银行大连市中心分行有效实施了“大连市反洗钱与反恐融资宣传计划”。 海科积极响应人民银行的号召,认真部署,制定了实际的宣传计划,突出了宣传亮点,取得了良好的效果。

海科融合一直十分重视合规制度的建设。 积极实施监管要求。 将反洗钱、反恐融资和反逃税工作纳入日常业务. 海洋科学的所有员工都被广泛动员。 上下联动。 在分支机构内进行。 履行反洗钱的职责。 防止洗钱的风险。 为主题的反洗钱培训.

在训练场上。 分公司培训讲师认真梳理反洗钱法等相关法律法规. 通过文件学习、案例分析、谈论感受等形式,向公司全体员工宣传反洗钱相关知识。 引导公司全体员工提高反洗钱意识. 自发抵制洗钱犯罪。

我们设计了反洗钱主题海报. 组织宣传小组进行户外宣传。 在商业区、医院、蔬菜市场等拥挤而突出的地方。 放置和分发宣传页面。 拉反洗钱宣传横幅。 放置反洗钱知识展台。 解释反洗钱知识,防止洗钱陷阱。 此外,我司继续通过官方微信平台发布反洗钱信息和科普知识,扩大观众的范围和广播。

跟进。 海科将继续在全国范围内进行反洗钱宣传. 将反洗钱、反恐融资和反逃税工作纳入日常业务. 加深公众对反洗钱在维护金融安全、控制金融混乱、防范金融风险方面发挥重要作用的认识。 维护群众的切身利益。 共同打击洗钱犯罪。


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